كوين بيز البريطانية تغرم 4.5 مليون دولار لانتهاك قواعد العملاء “عالي المخاطر”
: غرمت الجهات التنظيمية البريطانية فرع كوين بيز (coinbase) في المملكة المتحدة 3.5 مليون جنيه استرليني (4.5 مليون دولار) يوم الخميس لانتهاكه اتفاقًا طوعيًا يهدف إلى وقف بورصة العملات المشفرة من استقبال “عملاء عالي المخاطر”.
وتراجعت أسهم كوين بيز جلوبال بنسبة أقل من 2% في تداول ما قبل افتتاح السوق الأمريكي.
وتعد “سي بي بيمنتس ليمتد” (CBPL) جزءًا من مجموعة كوين بيز، التي تدير منصة تداول العملات المشفرة العالمية.
وفي أكتوبر 2020، دخلت CBPL في اتفاق طوعي مع هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA)، وقبلت قيودًا منعتها من قبول عملاء جدد تعتبرهم الجهة التنظيمية عالية المخاطر. كما منع الاتفاق CBPL من تقديم خدمات لهذه الفئة من العملاء.
شركة تابعة لكوين بيز تتنتهك اتفاق مع السلطات الريطانية
ومع ذلك، انتهكت CBPL الاتفاق واستقبلت وخدمت 13416 عميلًا من ما يسمى العملاء ذوي المخاطر العالية، وفقًا لما ذكرته FCA. وأضافت الجهة الرقابية البريطانية أن حوالي 31٪ من هؤلاء الأشخاص أودعوا حوالي 24.9 مليون دولار. وتم استخدام هذه الأموال لإجراء عمليات سحب وتنفيذ معاملات العملات المشفرة عبر كيانات كوين بيز الأخرى، والتي بلغت إجماليها حوالي 226 مليون دولار.
وقالت تيريز تشامبرز، المديرة التنفيذية المشتركة للإنفاذ والإشراف على السوق في FCA: “كانت ضوابط CBPL بها نقاط ضعف كبيرة، وأخبرتها FCA بذلك، وهذا هو سبب الحاجة إلى المتطلبات. ومع ذلك، انتهكت CBPL هذه المتطلبات بشكل متكرر”.
وأضافت: “هذا زاد من خطر استخدام المجرمين لـ CBPL لغسل عائدات الجريمة. لن نتسامح مع مثل هذا الإهمال الذي يضر بسلامة أسواقنا”.
وقالت كوين بيز في بيان إنها تأخذ نتائج FCA و”امتثالها التنظيمي الأوسع على محمل الجد”.
وأضافت الشركة: “تواصل CBPL تعزيز ضوابطها بشكل استباقي لضمان الامتثال لالتزاماتها التنظيمية. وفي إشعارها، أقرت FCA بذلك بالإضافة إلى تعاون CBPL مع تحقيقها”.
اقرأ أيضا….
