السلطات الأمريكية تسعى إلى سجن رئيس بينانس السابق لمدة 36 شهرا
يطالب المدعون العامون الأمريكيون بعقوبة أعلى من الموصى بها وهي 36 شهرا لرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات الرقمية بينانس، تشانجفنج تشاو، وذلك بتهم تتعلق بغسل الأموال، وفقا لمذكرة إصدار الحكم التي صدرت في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.
تنص المذكرة التي تم تقديمها إلى محكمة المنطقة الغربية في واشنطن، على أن تشاو يجب أن يقضي عقوبة أعلى مما هو مقترح بموجب الإرشادات الاستشارية “لعكس مدى خطورة جرائمه”.
بموجب الإرشادات الاستشارية، سيأتي حكم تشاو في نطاق يتراوح بين 12 و 18 شهرا في السجن.
وقال المدعون العامون الأمريكيون: “إن الحكم بالسجن لمدة 36 شهرًا – أي ضعف الحد الأعلى لنطاق الإرشادات – من شأنه أن يعكس جدية الجريمة ويعزز احترام القانون ويوفر ردعًا كافيا ويكون كافيًا ولكن ليس أكثر مما يلزم لتحقيق أهداف الإصدار الأحكام”.
رئيس بينانس متورط في عمليات غسيل الأموال
يُتهم تشاو بالتقصير المتعمد في تنفيذ برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال كما هو مطلوب بموجب قانون سرية البنوك، والسماح بشكل فعال لبينانس بمعالجة المعاملات التي تشتمل على عائدات من أنشطة غير مشروعة، بما في ذلك المعاملات بين الأمريكيين والأفراد في المناطق الخاضعة للعقوبات.
تمت مقاضاة بينانس بشكل منفصل من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ولجنة تداول السلع الآجلة بسبب سوء معاملة أصول العملاء وتشغيل بورصة غير قانونية وغير مسجلة في الولايات المتحدة.
أمرت الولايات المتحدة، التي تتهم كل من بينانس وتشاو بشكل منفصل بانتهاك قانون سرية البنوك الأمريكي والعقوبات المفروضة على إيران، بينانس بدفع غرامات ومصادرة بقيمة 4.3 مليار دولار. وافق تشاو على دفع غرامة قدرها 50 مليون دولار.
تنحى تشاو عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة بينانس في نوفمبر من العام الماضي بعد التوصل إلى هذه الصفقة وتم استبداله برئيس هيئة تنظيم أسواق أبوظبي السابق ، ريتشارد تنج.
اقرأ أيضا…
